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银行流水大了会被监控吗?
汶上法律分析：若个人账户的单笔或累计转账金额达到或超过5万元，该笔银行流水可能会受到银行的监控。通过支付宝、微信支付等第三方平台进行的转账，则主要由这些支付机构进行监控。若监控结果显示正常交易，用户可以继续正常使用其银行卡。若发现异常，监控机构则会进行上报。
汶上一个月30万流水会被监控吗法律分析：会被监控。个人流水超过20万，相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。法律依据：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条 大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。
汶上个人账户单日单笔或累计交易金额达到5万以上的，单笔或累计转账金额达到50万以上，或部分交易金额较大、交易频繁的账户，可由银行监控。以上是个人银行的流量将被监控。
法律分析：个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况，监控机构会进行上报。
法律分析：正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管 单笔存取金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元。资金账户不明原因地频繁出现现金收付，收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。
个人账户收款多少会被监控
汶上人民币5万以上；外币1万美金以上。根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，个人银行账户当日单笔或累计交易超过人民币5万元（含5万元）或外币等值1万美元（含1万美元）的，金融机构应将该交易视为大额交易并上报。
汶上当个人账户的收款金额达到5万元人民币时，银行等金融机构会开始对其进行监控。若超过20万元人民币，反洗钱系统会自动触发警报。目前，金融机构对于大额支付和可疑交易活动实施监控，并对大额交易和可疑交易履行报告责任。一旦检测到异常，金融机构会立即向中国反洗钱监测分析中心提交相关报告。
法律分析：个人账户收款超过5万人民币时就会被监控，超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务，那么系统预警对当事人来说并不会产生影响。
法律分析：个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控，如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据。就目前来看，银行等金融机构对于大额支付和可疑交易会实施监控，并且，对于大额交易和可疑交易履行报告义务，一旦发现问题，就会马上向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
汶上个人转账金额达到人民币5万元及以上，或外币等值1万美元及以上时，会受到监控。 中国人民银行会根据需要调整大额交易监控标准，具体信息以中国人民银行官方网站公告为准。
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信用卡在同一台Pos机上套现,超过多少次算违法,数额超过多少算违法
汶上1、按照这些条条框框设定，建议在刷卡时候消费不要超过额度的90%，尽可能合理使用，如果一旦被查出来，轻则封卡，金额过大会承担刑事责任，银行有权利以诈骗罪起诉。
汶上2、pos机套现信用卡是犯罪，无论是否使用自己的pos机套现都是违法的。银行不允许使用自己的pos机刷卡。但由于监管漏洞，如果次数少于3次，金额少于1万元，银行可能不会追究。这时，兑现也需要支付0.5%以上的手续费。pos机套现 POS机套现本质上是一种欺骗银行的行为。
汶上3、恶意透支信用卡5000元以上就构成刑法上的信用卡罪，判处3年以下；恶意透支5万元到20万元之间就属于数额巨大，判处5年到10年；20万元以上属于数额特别巨大，刑期在10年以上。非法经营罪用POS机器套现多少与量刑标准。
刷POS机如何避免被封?
如何防止pos机被封？刷卡的金额落差不要太悬殊；不能总刷信用卡，要有借记卡的刷卡记录；避免同一张信用卡在同一机器内多次刷卡。
汶上因此，一定要避免入坑，不要大进大出，不仅信用卡要避免，储蓄卡也要注意类似问题，要在正常的时间使用，避免连续刷卡导致连续进账；定期交易量满一百万更换结算卡，将风险降低最小。
如何使用pos机才能避免封卡？细水长流，如果你每个月要刷2w，那么你可以分成10次刷，第一次可以1060，第二次可以2890，第三次可以560，依次类推。这样一方面可以模拟真实刷卡交易习惯，另外一方面，刷卡金额小，即使刷卡时的商户不太合适也不会引起银行方面的注意。
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水控刷卡机哪家质量最好？
通易付PLUS：通联支付今年上半年主打的一款电签产品，支持信用卡、储蓄卡刷卡、插卡、挥卡消费，费率最低可享受0.50%，但是割了一波韭菜，费率调至0.67%，知名度大大下降，不过机器依旧是一清资质。
金飞天电签POS机是现代支付金控最新款电签机，是2022年个人和小微商户收款用的比较多的移动POS机；金飞天电签POS机配有GPRS定位系统，落地本地商户，刷卡秒刷秒到；费率稳定、不跳码。作为个人养卡也是一款比较不错的POS机。
汶上银联商务是中国银联公司名下的子品牌，在很多商场里面使用的机器都是银联商务的机器。全国十大pos机品牌排行榜受之无愧排名第一是肯定的，其旗下的个人手机pos机也是业内最好的品牌之一。
汶上这个问题不太好因为现在市场上的POS机运营商很多，个人觉得主要看风险，市面上有一些运营商用的都不是银行渠道这种就会有产生资金断裂的风险，因为POS刷卡有T0，T1，T2，这么一说，数字越小风险越大。
汶上该产品卡联股份品牌好。根据查询今日头条官方资料显示，在公交车刷卡机品牌排行榜中，卡联股份绝对是名列前茅，卡联股份是一家专注公交刷卡机、食堂收费机、水控一体机刷卡机、高速公路收费机等智能终端产品，现在卡联股份所有的产品都支持微信、支付宝、APP、银行卡等多元化支付方式。
现代金控金小宝飞天电签POS机 金飞天电签POS机是现代支付金控最新款电签机，是2022年个人和小微商户收款用的比较多的移动POS机；金飞天电签POS机配有GPRS定位系统，落地本地商户，刷卡秒刷秒到；费率稳定、不跳码。作为个人养卡也是一款比较不错的POS机。
刷卡流水大被银行监控
汶上1、会被调查。正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管：单笔存取金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元。资金账户不明原因地频繁出现现金收付，收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。
汶上2、当个人账户的收款金额超过5万元人民币时，银行会开始监控该账户。 如果交易金额达到20万元人民币，银行的反洗钱系统会自动触发警报。 目前，银行和其他金融机构对大额支付和潜在可疑交易进行持续监控，并在发现异常时，按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交相关报告。
汶上3、个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控。如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据。就目前来看，银行等金融机构对于大额支付和可疑交易会实施监控，并且，对于大额交易和可疑交易履行报告义务，一旦发现问题，就会马上向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
